ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA YAPILAN PARÇA TRANSFERİ BELGELERİ İNCELENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarına para transferleri yapıldığı ve en sonunda bir kripto hesaba gönderildiği tespit edildi. İddianameye göre, şüpheli A.Ö.’nün hesabına 594 bin lira yatırıldığı ve bu paranın şüpheli A.Ş.’ye aktarıldığı ortaya çıktı. Şüpheli G.T.’nin hesabına yapılan toplam para transferlerinin 760 bin lira olduğu ve bu paraların başka hesaplara bölünerek aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, şüpheli B.E.’ye ait şirketlere toplamda 2 milyon 152 bin lira yatırıldığı ve paraların farklı hesaplara bölünerek transfer edildiği, son olarak da kripto hesaba gönderildiği iddianameye yansıdı. Firar eden şüpheli U.Ş.’nin hesabına 815 bin lira yatırıldığı ve bu paranın da farklı hesaplara transfer edildiği açıklandı.

ASLİ FAİL ROLÜ

İddianamede, şüpheliler A.Ö.B., A.Ö., B.E., E.T., G.T., G.A., İ.H.G., İ.G., M.O., S.Ü., T.A., Ü.A. T.A., M.O.’nun, suç kastıyla hesaplarını kasıtlı olarak kullandırmaları nedeniyle ‘Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur’ suçundan asli fail konumunda oldukları ifade edildi.

CEZA TALEPLERİ

Şüpheliler A.Ö.B, A.Ö., B.E., E.T., G.T., İ.H.G., İ.G., S.Ü., Ü.A.’nın şirket hesaplarını kullanmaları nedeniyle ‘Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’, ‘Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.