İş insanını ‘petrol fonu’ vaadiyle 5.5 milyon dolandırdılar

ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA YAPILAN PARÇA TRANSFERİ BELGELERİ İNCELENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarına para transferleri yapıldığı ve en sonunda bir kripto hesaba gönderildiği tespit edildi. İddianameye göre, şüpheli A.Ö.’nün hesabına 594 bin lira yatırıldığı ve bu paranın şüpheli A.Ş.’ye aktarıldığı ortaya çıktı. Şüpheli G.T.’nin hesabına yapılan toplam para transferlerinin 760 bin lira olduğu ve bu paraların başka hesaplara bölünerek aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, şüpheli B.E.’ye ait şirketlere toplamda 2 milyon 152 bin lira yatırıldığı ve paraların farklı hesaplara bölünerek transfer edildiği, son olarak da kripto hesaba gönderildiği iddianameye yansıdı. Firar eden şüpheli U.Ş.’nin hesabına 815 bin lira yatırıldığı ve bu paranın da farklı hesaplara transfer edildiği açıklandı.

ASLİ FAİL ROLÜ

İddianamede, şüpheliler A.Ö.B., A.Ö., B.E., E.T., G.T., G.A., İ.H.G., İ.G., M.O., S.Ü., T.A., Ü.A. T.A., M.O.’nun, suç kastıyla hesaplarını kasıtlı olarak kullandırmaları nedeniyle ‘Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur’ suçundan asli fail konumunda oldukları ifade edildi.

CEZA TALEPLERİ

Şüpheliler A.Ö.B, A.Ö., B.E., E.T., G.T., İ.H.G., İ.G., S.Ü., Ü.A.’nın şirket hesaplarını kullanmaları nedeniyle ‘Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’, ‘Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Related Posts

Sakarya’daki traktör bayisinde korkutan yangın

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi sanayi girişindeki traktör bayisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

İngiltere: ABD’nin İran’a saldırılarında yer almadık

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarında yer almadıklarını açıkladı.

NASA’dan dikkat çeken İran açıklaması

NASA’nın LANCE/FIRMS sistemine bağlı termal uydular, ABD’nin bu sabah İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırıları sonrası bu bölgelerde ısı artışları olduğunu ortaya koydu.

İran yarına kadar süre verdi: En ağır cezalar verilecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ülkede İsrail ile işbirliği yapan unsurlara yarına kadar teslim olma çağrısında bulunarak yarından sonra bu kişiler için en ağır cezaların işletileceğini açıkladı.

Eşine hediye ettiği telefondan casus yazılımı çıktı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, evlenmeden önce eşine hediye ettiği casus yazılım yüklü telefonla, eşinin yazışmalarını ele geçiren sanık hakkındaki beraat hükmünü iptal ederek yeniden cezalandırılmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde ‘İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’ kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi kabul etti.